Cosa vuol dire PEP – Persona Politicamente Esposta
Una Persona Politicamente Esposta (PEP) è un individuo che ricopre o ha ricoperto in passato ruoli pubblici di rilievo, che lo espongono a un potenziale rischio di essere coinvolto in attività di corruzione, riciclaggio di denaro o altre pratiche illecite. Lo status di PEP non è permanente: può estendersi fino a un certo periodo di…